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湖南益阳:传销头目揽金3亿元 当地压案不办

时间:2019-7-8 16:00:21 点击:28

在湖南益阳市有一家名为“养心殿大健康产业有限公司”的企业,该企业在全国不同地区开设了10家分公司,利用五级三阶式手法进行非法传销活动。但是由于湖南有关部门不立案,让席卷3亿元资金的蔡四喜、胡凤娇等人至今逍遥法外。

投资返利、拉人头 分公司骗取3亿余元

2016年5月,“养心殿大健康产业有限公司”在山东省青岛市黄岛区开设养心殿大健康产业有限公司山东青岛分公司,聘用吉林人单红英和山东胶南人王凤雷为负责人(二人系夫妻关系)。早在2016年3月青岛分公司成立前,单红英、王凤雷就开始以“投资返高利、拉人头做业绩、提升级别获取更高回报”为卖点,宣传所谓的快速创富新模式。

根据“养心殿大健康产业有限公司”盖有公章的“山东团队各项制度显示”,所谓的创富模式就是以拉人头、承诺高额回报的形式向公众吸收资金,具有极为显著的传销和非法集资特征。

高额的返利,再加上不限制人身自由,让当地群众失去了警觉性,养心殿大健康产业有限公司便在青岛市黄岛区迅速发展起来。在短短9个月内,便发展会员2000余人,吸收资金超过3亿元。 然而好景不长,在运营了几个月之后,2016年10月以后,养心殿大健康便开始以没有新增业绩为由,拒绝返还资金。

总公司签批传销文件 负责人却逍遥法外

此时,部分受害人开始意识到情况不对,2016年11月开始,开始有受害人陆续到青岛市相关部门报案。得到此消息后,养心殿大健康产业有限公司负责人胡凤娇和蔡四喜声称对老系统进行了升级,并提出了“复投方案”。

所谓“复投方案”既是如受害者尚有未进行返还的本金,就可以再次进行投资,在返利时将老系统中的资金带出。此方案推出后,部分受害人为收回本金,再次进行投资,但复投开始不久,就再次崩盘。

根据青岛电视台报道,养心殿大健康崩盘后不久,该公司山东负责人单红英、王凤雷就失去了联系,而前去报案的受害者高达800余人。

2017年5月,青岛警方针对养心殿大健康立案侦查,并对单红英、王凤雷进行省内通缉。此次行动一度让受害者看到了希望,然而时隔不久,受害者再次收到了打击。

2017年底,单红英因宫外孕需要手术,在医院提供身份证时系统报警,与王凤雷被同时抓获。但因在哺乳期,不宜抓捕,单红英被取保候审,并佩戴了电子手环。单红英被取保候审后不就不知去向,办案人员称单红英定位手环损坏,无法定位。

而让受害人更难以接受的是,办案人员在办理案件时,仅对养心殿大健康产业有限公司山东青岛分公司进行了立案侦查,并未对真正得利的湖南益阳市的总公司进行调查。

根据证据显示,养心殿大健康产业有限公司山东青岛分公司并不具备独立法人资格,青岛分公司的所有业务均是按照总公司授意开展的,无论发展模式还是制度方案,均需由湖南总公司盖章签发,蔡四喜签批。根据工商登记显示,养心殿大健康产业有限公司共有两个股东,分别为胡凤娇和蔡四喜,其中胡凤娇任法人,蔡四喜任董事长。

根据资金来往记录显示,部分受害者的资金是直接转入了养心殿总公司财务蔡萍的个人账户。而在二次复投期间,根据蔡四喜要求,资金必须打入蔡萍的个人账户方可生效。然而事发后,却无人对养心殿总公司进行查处。

公司所在地当地警方受案后拒绝立案、并案

2018年年底,曾有受害者赶到湖南省益阳市赫山区报案,经过赫山区公安局沟通,该案件被交予赫山派出所受理,当天益阳市公安局赫山区分局赫山派出所出具了报案材料受理书。

但此后的半年时间里,赫山派出所一直未对该案件进行调查,而是以青岛已经立案为由,拒绝立案。赫山派出所称,经查该案件已经由青岛市公安局黄岛分局立案,按照一案不两立的原则,赫山派出所无法再对此案进行立案。青岛市公安局黄岛分局一直未向赫山警方发布协查通告,因此赫山警方无法对蔡四喜等人进行立案侦查。同时赫山派出所表示,并没有就此案与青岛市公安局进行沟通,也无法主动与青岛市警方沟通。

多数受害人认为,办案人员的行为明显是在包庇犯罪嫌疑人,按照《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》要求,公安机关办理跨区域性涉众型经济犯罪案件,应当坚持统一指挥协调、统一办案要求的原则。对跨区域性涉众型经济犯罪案件,犯罪地公安机关应当立案侦查,并由一个地方公安机关为主侦查,其他公安机关应当积极协助。必要时,可以并案侦查。

受害者认为,而赫山公安局在明知道蔡四喜等人涉嫌传销的情况下,拒绝对其进行查处,也拒绝与青岛市公安局进行沟通的行为,明显是违反办案程序包庇犯罪嫌疑人。

对此,媒体将继续关注。

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转载地址:http://news.jsdushi.net/2019/0708/246014.shtml

作者:不详 来源:网络
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